СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Агрообслуживание" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агрообслуживание"

Место нахождения общества: 140104, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ. НЕФТЕГАЗОСЪЕМКА, Д. 11/41, ЛИТЕР Н, ПОМЕЩ 1

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Место проведения заседания: Россия, 140104, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ. НЕФТЕГАЗОСЪЕМКА, Д. 11/41, ЛИТЕР Н, ПОМЕЩ 1

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 19.06.2026

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 17:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28.05.2026

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: Обыкновенная, Привилегированная

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, Шлюзовая набережная дом 6 строение 4

Контакты:

тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО "Агрообслуживание"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агрообслуживание"

Место нахождения общества: Россия, 140104, Московская область, Раменский район, город Раменское, ул. Нефтегазосъемка, д. 11/41, Литер Н, помещение 1

Адрес общества: Россия, 140104, Московская область, Раменский район, город Раменское, ул. Нефтегазосъемка, д. 11/41, Литер Н, помещение 1

Вид общего собрания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Дата проведения собрания: 28.05.2025

Место проведения общего собрания: Россия, 140104, Московская область, Раменский район, город Раменское, ул. Нефтегазосъемка, д. 11/41, Литер Н, помещение 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 05.05.2025

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 709, что составляет 70,83 % от общего числа голосов.

Счетная комиссия: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора: Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность № 09.01.25/48 от 09.01.2025

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2024 отчетного года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании Ревизора Общества

ВОПРОС_№1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 001

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 709, что составляет 70,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 отчетного года

ВОПРОС_№2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2024 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 001

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 709, что составляет 70,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
В связи с полученным обществом убытком дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС_№3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 005

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- - 5 005

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 545, что составляет 70,83 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества: Бызин Юрий Петрович, Пилюгин Николай Николаевич, Бызин Виктор Петрович, Шаев Вадим Вячеславович, Рунушкин Андрей Борисович

ВОПРОС_№4. Об избрании Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 556

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 709, что составляет 70,83 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизором Общества Сидоркину Евгению Михайловну

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на заседании:

Секретарь Общего собрания: